Los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT), en el marco de las obligaciones de información y control interno adoptarán las medidas oportunas para alcanzar el conocimiento de las exigencias derivadas de esta normativa. En este sentido, los profesionales del ámbito del asesoramiento financiero en su condición de sujetos obligados con independencia de su dimensión están obligados a acreditar la participación en cursos específicos en torno a un plan de formación basado en la identificación y el nivel de riesgo de las actividades desarrolladas.
  
El curso busca mejorar la comprensión del fenómeno del blanqueo de capitales y su aplicación en la empresa. En este sentido, la modificación legislativa introducida por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, introduce importantes modificaciones que afectan sustancialmente a los sistemas de prevención que los sujetos obligados deben tener presentes para lograr el cumplimiento de la Ley. Sin embargo, esta modificación no deja de ser parcial, ya que además de la reforma del reglamento (RD 304/2014), quedan pendientes la transposición de la Quinta Directiva (Directiva UE 2018/843), que fija su plazo para el 10 de enero de 2020, y de la Sexta (Directiva UE 2018/1673), por el 3 de diciembre de 2020.